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提问:香港创利丰金业诈骗、天下支付、盛付通、联动优势成为帮凶
要懂汇温馨提示:
本人*** ,身份证:***** ,联系电话:****** ,本人被香港创利丰金业有限公司及其内地会员单位以炒国际黄金为名义诈骗 354371.50 元,知情后报案情况等内容进行举报,本人举报情况完全属实。
被投诉单位:
1. 香港创利丰金业有限公司
官方网站:https://www.clfgold.com
地址:香港尖沙咀广东道30号新港中心一座6楼607室
2. 北京锐行未来教育科技有限公司(平台官网注册名称)
地址:北京朝阳区霄云路21号1幢三层
官方网站:www.clfgold.com
联系方式:18611269386
3. 北京山水铭源科技有限公司(平台如今网址)
官方网站:www.funds.clfgold.com
本人香港创利丰金业平台交易账号: 260000266
事实和理由:
2017年6月30日,我被拉进一个叫“牛股友联盟公益群”的股票交流群,当时群聊内容是关于牛股的分析及交流,一直都在分析股票及推送牛股,并且有一个通赢天下的直播间直播分析股票,直播间课堂链接地址:http://zbzb.szjzweb.com/index.php?rid=1,(附件一)有五名分析师(张老师、牛飞、钱俊、洪恩、**),每天都会讲解股票,直播间的链接和密码会不定期的改变,直到8.25号左右,直播间开始说黄金市场可以操作,他们考察过都不错,让我们开始接触国际黄金,并且让我们开户,可以慢慢操作,
8月25日至8月30日通赢天下直播间里的5位讲师不断讲解A股不公平交易体制,现货黄金的各种优势(高收益、低风险、资金安全、银行第三方托管)。特力还亲自实地考查,再三的强调了炒黄金高收益、低风险、安全可靠有保障;牛飞一再宣称自己操作技术的牛B、并使用虚拟的账户进行建仓平仓操作制造成获取很高收益的假象诱惑怂恿我们开户、并加大资金投入。8月29日牛飞开始把蓄意编制好的寻牛诀计划书拿出来忽悠蒙骗大家,并且说他们老师之间会有一个比赛,看谁的学员利润最高,并且每个老师都会有几个战队,不同资金在不同的战队里,说是9月1日正式启动这个活动,12月1日结束,计划两个月翻188%。经过长时间被讲课人的洗脑,和其对“香港创利丰金业”的虚假宣传,鼓吹收益。8月29日,“分析师助理周美玲(微信:THDZ258852”与(附件二)合作伙伴香港创利丰金业(https://www.clfgold.com)为我开立了黄金交易账户、开户专员(aying1986MM)(附件三)也宣称账户的资金是通过银行第三方存管的。开户、下载安装软件的链接地址https://www.clfgold.com/m/index.php。(附件四)
入金是他们最关心的一步,要求我们的入金银行卡要有U盾,并提供入金网址:http://funds.clfgold.com,我一共入金十几次、入金总额354371.50元,入金后他们所谓的操作平台就会有入金金额显示。2017.9.1日20:50左右由陈建国在线上给大家讲黄金行情并喊单,并再三要求必须按他们的指令操作,截图给组长进行审核,否则不予操作,第一次操作先给我一点甜头。其后催促我加大资金实现翻倍计划,到后来怂恿我频繁重仓交易操作,然后又或者利用后台数据的优势故意叫反单让我亏损爆仓,要求继续加大资金补仓致使我在不知不觉间钱基本上都被他们骗光了。9月29日当我在意识到自己被骗、然后所谓的老师也全部消失、微信也被他们删除了;去银行打印对账单发现所谓的入金是通过(联动优势电子商务有限公司、上海玖泰实业有限公司、天下支付)做支付结算将钱转到了他们的账号,银行显示是网购消费,只是在空壳公司网上购物。
举报原因:
现在,经过了解和众多受害者交流,后来我搜素网上中央电视台的一些关于现货平台诈骗曝光视频才知道自己掉进了骗子精心设计的圈套。
既定违规事实:
1. 香港创利丰金业没有贵金属现货销售经营许可资质{香港金融管理局电邮回复}。犯罪团伙借用了一个香港的黑平台公司伪装,利用内地会员公司、皮包公司、第三方支付平台结算、洗钱的网络现货诈骗。违规经营;(附件六)
2. 查询银行对帐流水单,入金并没有进入到平台的第三方托管银行、资金转入了一些空壳的个人公司或私人帐户,平台上的入金金额只是一个虚拟的数字。香港创利丰金业及其内地会员单位并没有开展第三方存管业务、在其官网也查不到开展第三方存管业务的备案信息。创利丰金业该公司2017年3月分成立,借用香港金银贸易场说成立上百年,虚假宣传。涉嫌虚假广告宣传;(附件七)
3. 交易中漏洞百出(有滑点、有止损不止、恶意平仓、操控交易时间价格、空单急跌中被平的人为操控现象、投诉后升级系统消毁证据),香港创利丰金业及其内地会员单位涉嫌属于平台对赌模式,赌博是国家明令禁止的;涉嫌平台对赌;(附件八)
4. 香港创利丰金业及其内地会员单位使用的软件MT4未向公安机关申报信息安全等级认定。提供的交易软件走势数据和现货黄金走势不一致,同一时间价格不一致。甚至收盘时间不同。涉嫌利用非法虚拟交易软件;(附件九)
5.客服提供的客户专区链接为http://funds.clfgold.com/,而非 http://www.clfgold.com/,该网站备案公司非创利丰金业有限公司,而是“北京锐行未来教育科技有限公司”于2017年06月15日审核通过的,服务器在美国,是半瘫痪状态的购物网站,无金融业交易资格。涉嫌利用虚假非法的客户链接;(附件十)
6.黑平台香港创利丰金业主要通过大陆代理商,建QQ群,推荐股票、吸引投资者炒黄金、分析师喊价投资者巨亏。类似香港平台数不胜数,他们如法炮制,让受害者一步一步掉入他们精心策划的炒伦敦金诈骗中。创利丰的合作代理模式,投资者每亏损100美元代理公司赚70美元,平台赚30美元。黑平台的诈骗模式;(附件十一)
以上事实说明,香港创利丰金业及其内地会员单位伙同诈骗犯以慈善公益为名、夸大收益、虚假宣传、晒单诱惑、激情讲课等形式对受害者进行类似传销似的洗脑,利用媒体造势宣传欺骗受害人进行投资,以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者(自然人,不具备仓储能力)进行投资。诱骗受害者到他们所说的平台炒黄金,通过老师 微信、QQ喊单,导致受害者巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。涉嫌打着“慈善公益、现货投资”的名义,使用期货交易模式,隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,客户的钱根本没有流向国际市场,而是直接进入平台账户。最终占有客户亏损的目的,非法获利数以亿计。被他们忽悠蒙骗进直播间听课的受骗者多达5000余人!现在有些还没有出金的已经开始出金困难或者不能出金了。据统计有90%的人被骗金额在80-90%左右,早退出的相对被骗的要少一点,少则几万,多则几十万甚至上百万!仅我们所知的寻牛决维权微信群目前70人,已经进行登记被骗金额已经达2000多万元。实际上就是香港创利丰金业及其内地会员单位与受害者在香港创利丰金业的软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。平台及会员单位的收益就是受害者在交易软件上的亏损。如果知道这是对赌模式,受害人根本不会上当。所以,香港创利丰金业及其内地会员单位涉嫌诈骗。
本人诉求:
1、 要求香港创利丰金业及其内地会员全额退赔本人被骗损失----元及酌情补偿本人误工损失、投诉邮寄资料费等;
2、 香港创利丰金业及其内地会员停止违规经营行为;
我们都心如刀割,有受害者意外身亡,很多受害者幸福的家庭都破裂了。但诈骗团队还是一直在诈骗、骗了一波又一波、法网恢恢。我们受害者一路上走得精疲力尽,生活举步维艰、痛不欲生。望部门领导重注事件,给百姓一个安康的生活。希望领导对香港创利丰金业及其内地会员依法开展调查,依法追究法律责任。并给予本人答复。