CFTC案件最高民事罚款!南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元

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美国商品期货交易委员会宣布,德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes Steynberg下达了缺席判决和永久禁令,要求Steynberg向受骗受害者支付17,3383,8372美元的赔偿和17,3383,8372美元的民事罚款。此次罚款是CFTC案件中的最高民事罚款金额,也是CFTC案件中涉及比特币的最大一起欺诈案件。

2022年6月30日,CFTC向法院提起诉讼,称大约从2018年5月至2021年3月,Steynberg以个人和MTI掌控人的身份参与了一起欺诈性国际多层次营销计划,在未注册为商品池运营商(CPO)的前提下向公众募集比特币以参与MTI经营的未经注册的商品池,接受了来自美国及全球其它地区的23000多名投资者的至少29421个比特币,总价值超过17.3亿美元。MTI和Steynberg对这个的商品池进行操控,并谎称他们使用了一种所谓的专有“机器人”或软件程序进行场外零售货币对交易。被告最终直接或间接地挪用了商品池中所有参与者提供的比特币。

判决认定,MTI创始人兼首席执行官Steynberg对该案件中的零售货币对交易欺诈、CPO相关人员的欺诈、注册违规以及未遵守CPO相关规定的违法行为负有责任。

根据该命令,Steynberg永久禁止从事与商品池运营、零售货币对交易等相关的任何投资活动,不得在CFTC监管的市场中进行任何交易。

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