FSMA警告:诈骗分子冒充银行欺骗投资者的案例激增

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英国金融服务和市场管理局 (FSMA) 宣布,尽管自2021年起就多次发出警告,诈骗者还是找到了一种新方法,通过冒充大型银行来欺骗毫无戒心的消费者,并补充说此类欺诈行为正在增加。

这些犯罪分子通常在通过社交媒体或赞助广告分享联系方式后,使用不同的策略,例如通过电话或电子邮件联系潜在受害者。FSMA在今天(周一)发布的一份声明中表示,犯罪分子通过有吸引力的储蓄计划向受害者承诺可观的利润和资本保护。

比利时监管机构表示,最近收到大量关于诈骗者冒用知名金融机构身份进行操作的报告,其中包括BGL BNP Paribas Fortis、Bunq、Fineco、Revolut-épargne、Triodos 和伦敦证券交易所。

这些冒名顶替者使用类似于合法银行的电子邮件地址来掩盖他们的欺骗行为,例如:

(1)BGL BNP Paribas Fortis,使用以“@bglgestionprivee.com”结尾的电子邮件地址。

(2)Bunq,他们使用以“@epargnebunq.com”结尾的电子邮件地址。

(3)Fineco,采用以“@fib-gestion.com”和“bfigestion.com”结尾的电子邮件地址。

(4)Revolut-épargne,使用以“@revolut-epargne.com”结尾的电子邮件地址。

(5)Triodos,电子邮件地址以“@triodos-europe.com”和“@triodos-finance.com”结尾。

(6)伦敦证券交易所,狡猾地使用以“@lse-gestion.com”结尾的电子邮件地址,并拥有一个网站“www2.lse-private.com”。

这些诈骗者并不局限于伪装成银行。根据 FSMA 的说法,他们还可能使用相同的技术来提供各种其他银行服务,包括信贷。关于信贷优惠,诈骗者以处理信贷申请为幌子索要费用。

同样,FSMA也对38个项目发出了危险信号。网上交易六月份,一些平台在该国提供未经许可的服务,这份无良运营商名单包括从事外汇、差价合约和加密货币交易的实体。

FSMA最近推出了一个新的监管框架来监控针对比利时加密货币用户的广告。新的规定该法案要求计划推广加密货币相关服务的公司在各种媒体平台(包括社交媒体、广告牌和网站)上发布广告之前,必须提前10天向监管机构发出通知。

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