携款20亿美元逃跑, Thodex虚拟币创始人被捕

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8月,国家网信办发布消息称,要根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的精神,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击的态势。

国际上,许多国家队虚拟货币的监管也日趋严格。一边有美国FBI悬赏10万美金通缉“虚拟货币女王”,一边是一年前携20亿美元跑路的土耳其 Thodex 交易所创始人Faruk Fatih Ozer(以下简称“奥泽尔”)落网。

 

Thodex 是土耳其最大的虚拟货币交易所之一。2021年4月, Thodex 突然停止所有交易服务并禁止提款。当时,其公告称因要评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议,Thodex 需要暂停服务4到5天。但从当时至今已经一年多了,Thodex一直在停止服务。

据虚拟数据网站 CoinMarketCap 显示,在关闭交易前,Thodex 平台24小时内的交易额为5.85亿美元。而据土耳其当地媒体报道,奥泽尔现代了价值20亿美元(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国。离开前,他还删除了所有社交平台帐户的内容。

据国际刑警组织官网显示,奥泽尔出生于1994年,年仅28岁,其被国际刑警组织以建立犯罪组织和严重欺诈罪的名义全球通缉。8月30日当天,奥泽尔在阿尔巴尼亚西南部海滨城市发罗拉被捕。而在事发之后,土耳其相关部门还对Thodex 交易所78名工作人员发出了逮捕令。

目前,Thodex 交易所案已经进入司法程序。奥泽尔被指控成立犯罪组织、通过信息学系统进行欺诈以及清洗犯罪活动所得等多项罪名。诉请法院对21名涉案被告分别判处1.21万年至4.06万年不等的监禁。

 提醒:

土耳其曾经是一个虚拟货币异常繁荣的国家,据Chainalysis 发布的全球虚拟货币趋势报告,2020年7月至2021年6月,其虚拟货币交易量高达1324亿美元。但从2021年4月开始,土耳其也开始从严监管虚拟货币,发布禁止在支付中“直接或间接”使用虚拟货币等禁令。

我国一直严令禁止虚拟货币业务运营,请各位投资者不要因为听到虚拟货币收益高的传言,就贸然进场炒币,这无疑是一种高风险行为。

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