个人购汇标准定义“个人购汇”全称为境内居民个人因私购汇业务，是指境内居民个人因指定范围用途而向银行申请购买外汇的业务。服务对象中华人民共和国境内的中国自然人及未取得境外永久居留...
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39人电诈团伙落网！还原从赴境外建立窝点到实施电诈全过程
今年5月，中国晋江市警方对一盘踞境外的电诈团伙进行收网，抓住犯罪团伙成员陆续回国的时机，先后抓获犯罪嫌疑人39人。近日，央视媒体对这一诈骗团伙案件进行了曝光，还原其从赴境外建立窝点到实施电诈全过程。男...
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专骗境外人员！民警捣毁两个电信网络诈骗窝点！
冒充美女，寻找目标，谈情说爱，诱导投资，钱到手后，拉黑走人……这样的“投资诈骗”套路已经屡见不鲜。与其他诈骗团伙不一样的是，今天要爆料的诈骗团伙是专门针对境外人员以网络交友诱导参与投资实施诈骗犯罪。&...
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专骗境外人员！民警捣毁两个电信网络诈骗窝点！
冒充美女，寻找目标，谈情说爱，诱导投资，钱到手后，拉黑走人……这样的“投资诈骗”套路已经屡见不鲜。与其他诈骗团伙不一样的是，今天要爆料的诈骗团伙是专门针对境外人员以网络交友诱导参与投资实施诈骗犯罪。&...
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重磅：央行宣布11项举措进一步扩大金融业对外开放
7月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室宣布了11条金融业进一步对外开放的政策措施：1、允许外资机构在华开展信用评级业务时，可以对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级。2、鼓励境外金融机...
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为什么被黑平台诈骗的钱追回困难？关乎“洗钱”！
要知道，资金一旦被外汇黑平台骗取，想追回是相当困难，尽管各国警方都在为此努力，但破案率依旧不理想，这就与黑平台诈骗的特点有关：平台域名大多设立在境外、没有任何真实信息、信息变动快等等，还有一点也很关键...
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“卡”闲着也是闲着，卖了赚钱就犯罪了！
电信诈骗至今已发展成为一个庞大的灰色产业，数十万境外电信诈骗人员的背后，或许还有比骗子数量更多“帮凶”，如买卖银行卡、买卖客户资料、提供技术服务等，他们在明知对方是诈骗人员的情况下还与之进行交易，遭到...
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投资理财类骗局套路多，想赚“快钱”小心掉坑！
关于投资理财，很多人相信自己参与的就是真的，直到血本无归，可能才会幡然醒悟。两个月前，黄先生无意间在微信朋友圈看到一条投资理财广告，这个名为“**资产”的手机APP理财软件以高额的利息回报、低风险的经...
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勾结境外犯罪团伙，中国一“洗钱”诈骗团伙被端
如果有人告诉你，出售或者出租名下银行卡就能“轻轻松松挣钱”，你心动吗？但如果这种行为涉嫌犯罪，你还会心动吗？所谓的轻松赚钱的“美事”，其实就是把自己名下的银行卡给犯罪分子用于赌博跑分或诈骗洗钱走流水等...